公告日期：2025-12-30

证券代码：871091 证券简称：豪能科技 主办券商：国联民生承销保荐
嘉兴市豪能科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议以现场投票和视频会议投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场投票和视频会议投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 15 日 14:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871091 豪能科技 2026 年 1 月 9 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于预计 2026 年日常性关联交

1. √

易的议案》

《关于公司 2026 年度向金融机构

2. √

申请综合授信额度的议案》

3. 《关于追认提供担保的议案》 √

4. 《关于预计公司 2026 年度对全资 √

及控股子公司提供担保的议案》

议案 1.00 《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

议案内容：

为满足公司生产经营中资金的需要，公司预计2026年向关联方黄素朴获得不超过人民币1,000万元的借款，按市场化原则协商确定借款利率，借款利息以实际签署的借款合同为准。为满足公司生产经营中资金的需要，公司预计2026年向关联方四川蓝剑投资管理有限公司获得不超过人民币8,000万元的借款，按市场化原则协商确定借款利率，借款利息以实际签署的借款合同为准。

公司孙公司伊洛库玛（豪能）比利时有限公司预计2026年向贝纳包装比利时有限公司出租厂房，预计租金不超过600,000欧元。

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要由公司控股股东、实际控制人黄素朴先生及李琪女士以及子公司嘉兴市豪能不干胶制品有限公司为公司提供不超过 20,000 万元的保证及关联担保。

议案 2.00 《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

议案内容：

为保障公司业务稳定发展及生产经营正常所需，根据 2026 年度资金预测结
果，自 2026 年第一次临时股东会决议之日起至 2026 年 12 月 31 日，公司（含子
公司）拟向金融机构申请累计不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）的综合授信额度（最终以金融机构实际审批的综合授信额度为准）。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）……
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