公告日期：2025-09-12

证券代码：871090 证券简称：金曦科技 主办券商：开源证券
安徽金曦网络科技股份有限公司董事会秘书工作规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 9 月 10 日经公司第四届董事会第三次会议审议通过，无需
提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

安徽金曦网络科技股份有限公司

董事会秘书工作细则

第一章 总则

第一条 为提高安徽金曦网络科技股份有限公司（以下简称“公司）治理水
平，充分发挥董事会秘书的作用，规范董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法规、法规及规范性文件的规定及公司章程，制定本细则。

第二条 本细则适用于公司董事会秘书工作岗位，是董事会审查、评价董事
会秘书工作成绩的主要依据。

第三条 公司董事会秘书属于公司高级管理人员。董事会秘书对董事会负
责，应忠实、勤勉地履行职责 。

第四条 董事会秘书是公司与全国中小企业股份转让系统（以下简称“证券
交易场所”）之间的指定联络人。仅董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员有
权以公司名义向证券交易场所办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。

第二章 董事会秘书选任

第五条 公司设置董事会秘书职务，由董事会聘任或解聘。

第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件：

（一）具有良好的职业道德和个人品质；

（二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识；

（三）具备履行职责所必需的工作经验。

第七条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：

（一）《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形；

（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满；

（三）被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员对的；

（四）中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。

第八条 公司聘任董事会秘书的，应当根据证券交易场所的相关规定向证券
交易场所备案。

第九条 公司解聘董事会秘书应当具备充足的理由，不得无故将其解聘。
第十条 公司董事会秘书具有下列情形之一的，公司应当自相关事实发生之
日起一个月内将其解聘：

（一）本细则第七条规定的任何一种情形；

（二）连续三个月以上不能履行职责；

（三）在履行职责时出现重大错误或疏漏，后果严重的；

（四）违反法律法规或其他规范性文件，后果严重的。

董事会秘书被解聘时，公司应当及时向证券交易场所报告，说明原因并公告。
第十一条 公司董事会秘书被解聘或辞职离任的，应当接受公司董事会和监
事会的离任审查，并办理有关档案文件、具体工作的移交手续。

董事会秘书辞职后未完成报告和公告义务的，或者未完成离任审查、文件和
工作移交手续的，仍应承担董事会秘书职责，其辞职报告于完成工作移交且相关公告披露后方能生效。

第十二条 公司董事会秘书空缺期间，公司应当及时指定一名董事或高级管
理人员代行董事会秘书的职责，并在三个月内确定董事会秘书人选。

公司指定代行人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。

第三章 董事会秘书履职

第十三条 公司董事会秘书负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管
以及公司股东资料管理,承担公司信息披露管理事务。

公司董事会秘书的信息披露管理事务职责包括：

（一）负责公司信息对外发布；

（二）督促公司相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定，协助相关各方及有关人员履行信息披露义务；

（三）负责公司未公开重大信息的保密工作；

（四）负责公司内幕知情人登记报备工作；

（五）关注媒体报道，主动向公司及相关信息披露义务人求证，督促董事会及时披露或澄清。

第十四条 公司董事会秘书应协助公司董事会加强公司治理机制建设，包
括：

（一）组织筹备并列席公司董事会会议、监事会会议和股东会会议参加股东会、董事会、监事会会议及高级管理人员相关会议……
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