公告日期：2025-09-12

证券代码：871090 证券简称：金曦科技 主办券商：开源证券
安徽金曦网络科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召集人召开本次股东会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票表决方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 28 日 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871090 金曦科技 2025 年 9 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于变更经营范围并修订<公司

1 √

章程>的议案》

《关于修订需提交股东会审议的

2 √

相关治理制度的议案》

《关于修订<监事会议事规则>的

3 √

议案》

议案 1、《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司治理的实际情况，公司拟变更经营范围并修订《公司章程》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-042）。
议案 2、《关于修订需提交股东会审议的相关治理制度的议案》

根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及
全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转
让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，对《公司章程》进行相应的修订，为确保配套治理制度的适用性，对需要提交股东会审议的《股东会议事规则》等九项相关治理制度做出相应修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告：
1.《股东会制度》（公告编号：2025-043）；
2.《董事会制度》（公告编号：2025-044）；
3.《对外投资管理制度》（公告编号：2025-046）；
4.《对外担保管理制度》（公告编号：2025-047）；
5.《关联交易管理制度》（公告编号：2025-048）；
6.《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-049）；
7.《利润分配管理制度》（公告编号：2025-050）；
8.《承诺……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。