公告日期：2025-08-19

公告编号：2025-035

证券代码：871090 证券简称：金曦科技 主办券商：开源证券
安徽金曦网络科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 6 日以直接送达方式发
出

5.会议主持人：吴洋

6.会议列席人员：监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议应出席的董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名。符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于安徽金曦网络科技股份有限公司 2025 年半年度报告的议
案》

公告编号：2025-035

1.议案内容：

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号 2025-034）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

董事会提议 2025 年 9 月 5 日在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息批露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2025-037）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-035

三、备查文件

《安徽金曦网络科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

安徽金曦网络科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 19 日

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