公告日期：2025-04-25

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第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日以直接送达方式发
出

5.会议主持人：穆红国
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议应出席的董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名。符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

报告主要阐述了三个方面的内容，一是 2024 年指标完成情况，二是 2024 年
主要工作回顾，三是 2025 年度经营规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

报告主要阐述了两个部分内容：一是 2024 年董事会主要工作回顾，涵盖主要经营业绩，信息披露情况，投资者关系管理情况，规范治理情况、董事会和股东大会召开及决议执行情况、董事会履责情况等六个方面内容。二是 2025 年工作计划。着重加强对本公司发展战略、长期激励机制的完善、内控体系建设，有效遏制风险等进行了研究。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号 2025-007）和《2024年年度报告摘要》（公告编号 2025-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》1.议案内容：

《2024 年度财务决算报告》及《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提议于 2025 年 5 月 26 日 15：00 在公司会议室召开公司 2024 年年度
股东大会，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息批露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（2025-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司未弥补亏损超过股本总额的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息批露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过股本总额的公告》（公告编号：2025-005）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；……
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