公告日期：2024-06-07

公告编号：2024-017

证券代码：871090 证券简称：金曦科技 主办券商：开源证券
安徽金曦网络科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：马小鹏
6.召开情况合法合规性说明：

公司于2024年5月22日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的
信息披露平台上刊登了此次股东大会的通知公告，决定于 2024 年 6 月 6 日召开
2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2024-017

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议否决《关于提名刘烁蜜担任公司第三届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

董事马小鹏女士、史先胜先生因个人原因辞职，为完善公司治理结构，促进公司规范运作，提名刘烁蜜担任公司董事，任职期限为自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数
20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名穆红国担任公司第三届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

董事马小鹏女士、史先胜先生因个人原因辞职，为完善公司治理结构，促进公司规范运作，提名穆红国担任公司董事，任职期限为自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2024-017

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

刘烁 董事 任职 2024 年 6 月 2024 年第一次临 审议未通过
蜜 6 日 时股东大会

穆红 董事 任职 2024 年 6 月 2024 年第一次临 审议通过
国 6 日 时股东大会

四、备查文件目录

《安徽金曦网络科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

安徽金曦网络科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 7 日

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