公告日期：2024-04-19

公告编号： 2024-011

证券代码：871090 证券简称： 金曦科技 主办券商：开源证券

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
（一）关联交易概述

为支持公司经营发展，改善公司经营情况，公司控股股东马小鹏豁免其对公司120,000.00 元的债权， 股东史先胜豁免其对公司 310,000.00 元的债权。
（二） 表决和审议情况

该议案经公司第三届董事会第五次会议审议通过， 因获得债务减免系公司
单方面获利的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及公司有关制度的相关规定，可免于按照关联交易审议，无需回避表决，免于履行股东大会审议程序。
（三） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

1. 自然人

姓名： 马小鹏

住所： 安徽省合肥市蜀山区新华学府春天27幢308室

关联关系： 控股股东

信用情况： 不是失信被执行人

公告编号： 2024-011

2. 自然人

姓名： 史先胜

住所：安徽省合肥市庐阳区大众巷7栋202室

关联关系： 股东

信用情况： 不是失信被执行人
（一）定价依据

公司债权人免除其对公司的部分债权，公司单方面获益，不会对公司的生产
经营造成不利影响，亦不会损害公司和其他股东的利益。
（二） 交易定价的公允性

本次关联交易为债务豁免，系关联方支持公司经营和业务发展，属于公司单
方面获益的交易，不涉及定价的公允性。

2023年 12 月 31日， 马小鹏、史先胜与公司签订《债务豁免协议》，为支持
公司发展，改善公司经营状况。马小鹏、史先胜与公司达成如下协议：

马小鹏豁免公司债务 120,000.00 元，史先胜豁免公司债务 310,000.00 元。
（一）本次关联交易的目的

本次交易的目的为支持公司发展，改善公司经营状况
（二） 本次关联交易存在的风险

本次交易为公司单方面获益的情况，不存在公众公司和中小股东利益的情形。
（三） 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联方豁免其对公司的债权， 一定程度上减轻了公司债务上的压力，优
化了公司财务结构和财务指标，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

公告编号： 2023-011

《安徽金曦网络科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》 ;
《债务豁免协议》。

安徽金曦网络科技股份有限公司

董事会

2024 年 4月 19 日

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