公告日期：2025-08-14

公告编号：2025-018

证券代码：871088 证券简称：百草堂 主办券商：开源证券
百草堂医药股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室召开。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄贤孙
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和 《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数112,438,127 股，占公司有表决权股份总数的 86.26%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-018

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员均列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充审议对外投资成立子公司的议案 》

1.议案内容：

为了公司长远发展，公司将打造以中药为核心的产业基地，进一步提高市 场竞争力、提升中药核心竞争力,拟在国家级经济开发区广州花都投资打造“百 草堂（花都）制药基地”。

公司与广州凛君贸易有限公司共同出资设立控股子公司百草堂医药（广

东）有限公司，注册资本为 10000 万元，其中公司出资人民币 5100 万元，占

注册资本的 51%；广州凛君贸易有限公司出资人民币 4900 万元，占注册资本
的 49%。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 23 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《百草堂医药股份有 限公司关于追认对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2025- 015）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 112,438,127 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况

公告编号：2025-018

（一）律师事务所名称：广东广信君达律师事务所
（二）律师姓名：李志娟、陈平
（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人 资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和 《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件

《百草堂医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》。

百草堂医药股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 14 日

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