公告日期：2025-07-23

公告编号：2025-015

证券代码：871088 证券简称：百草堂 主办券商：开源证券
百草堂医药股份有限公司关于追认对外投资设立控股

子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为了公司长远发展，公司将打造以中药为核心的产业基地，进一步提高市场竞争力、提升中药核心竞争力,拟在国家级经济开发区广州花都投资打造“百草堂（花都）制药基地”。

公司与广州凛君贸易有限公司共同出资设立控股子公司百草堂医药（广东）有限公司，注册资本为 10000 万元，其中公司出资人民币 5100 万元，占注册资本的 51%；广州凛君贸易有限公司出资人民币 4900 万元，占注册资本的 49%，于
2025 年 6 月 1 日在广州市花都区市场监督管理局登记营业执照，经营范围为医
药制造业。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号-重大资产重组》的相关规定：挂牌公司新设全资子公司或控股子公司，向全资子公司 或控股子公司增资，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

公告编号：2025-015

（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 7 月 21 日召开的第四届董事会第四次会议,审议通过了《关
于补充审议对外投资成立子公司的议案》。表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权0 票；本议案尚需提交股东会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

该子公司的成立主要用于作为花都制药基地的项目公司主体,主要经营体外培育牛黄工业化生产基地及相关制药厂项目。
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：广州凛君贸易有限公司

住所：广州市花都区天贵路 103 号 15 栋 1806 室

注册地址：广州市花都区天贵路 103 号 15 栋 1806 室

注册资本：100,000

主营业务：建筑砌块销售；轻质建筑材料销售；建筑装饰材料销售；石棉水泥制品销售；水泥制品销售；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；物业管理；箱包销售；皮革制品销售；电子产品销售；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件批发；家用电器销售；电气机械设备销售；机械设备销售；化妆品批发；照明器具销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；包装材料及制品销售；金属包装容器及材料销售；针纺织品及原料销售；服装服饰批发；包装服务；文化用品设备出租；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化妆品零售；电器辅件销售；家用电器零配件销售；企业管理咨询；企业管理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；皮革销售；货物进

公告编号：2025-015

出口；日用品批发；日用百货销售；食品销售（仅销售预包装食品）；机械零件、零部件销售；技术进出口；汽车零配件零售；建筑材料销售

法定代表人：王凛雪

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人
（一） 投资标的基本情况
投资项目的具体内容

为了公司长远发展，公司将打造以中药为核心的产业基地，进一步提高市场竞争力、提升中药核心竞争力,拟在国家级经济开发区广州花都投资打造“百草堂（花都）制药基地”。

公司与广州凛君贸易有限公司共同出资设立控股子公司百草堂医药（广东）有限公司，注册资本为 10000 万元，其中公司出资人民币 5100……
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