公告日期：2025-04-30

证券代码：871088 证券简称：百草堂 主办券商：开源证券
百草堂医药股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次股东大会以现场会议方式召开，采用现场投票及网络投票方式进行投票表决，公司同一股东应选择同一表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日 10:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 20 日 15:00—2025 年 5 月 21 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871088 百草堂 2025 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请广东广信君达事务所作为见证，见证律师人员由律师事务所指定。
（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

董事会对 2024 年度工作成绩、公司发展态势、经营业绩进行全面的回顾和总结，并提出 2025 年度公司发展的主导思想和主要工作任务。
（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

监事会制定了 2024 年度工作报告，对 2024 年度监事会工作进行回顾总结。
（三）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合报表数据，公司编制了 2024
年度财务决算报告。
（四）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

根据公司战略发展规划，依据 2024 年实际经营情况，汇总营销计划、生产计划、研发计划、融资计划编制 2025 年度财务预算报告。
（五）审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

根据《公司法》、《百草堂医药股份有限公司章程》的规定，结合公司 2024年度实际经营状况、历年利润分配情况以及业绩成长性方面的考虑，为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，2024 年度公司具体利润分配方案为：2024 年度公司暂不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
（六）审议《关于 2024 年度报告及摘要的议案》

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了 2024 年年度报告及
摘要。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
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