公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-037

证券代码：871088 证券简称：百草堂 主办券商：开源证券
百草堂医药股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 10 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-037

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871088 百草堂 2024 年 9 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

根据公司《2024 年半年度报告》，截至 2024 年 6 月 30 日，公司未经审计
合并财务报表未分配利润累计金额 -79,098,033.98 元 ，公司股本总额为 130,342,269 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委 托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委 托书、 委托人股票账户卡办理登记。

（2）、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、 法人单位营业
执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代 理人出席 的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公 章）、股票账户卡办理登记。

公告编号：2024-037

（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式 登记。

（二）登记时间：2024 年 9 月 10 日 10:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：1、联系地址：广州市白云区人和镇矮岗第三工业区；2 联
系电话：020-36326663 传真：020-36326388；3、邮政编码：510470；4、联
系人：郑晓君
（二）会议费用：自费
五、备查文件目录

《百草堂医药股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

百草堂医药股份有限公司董事会
2024 年 8 月 22 日

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