公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-035

证券代码：871088 证券简称：百草堂 主办券商：开源证券
百草堂医药股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以电话方式发出
5.会议主持人：黄贤孙

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议属临时董事会会议。本次董事会会议的召集、召开及议案审议程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了 2024 年半年度

公告编号：2024-035

报告。具体内容详见于 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《百草堂医药股份有限公司 2024 年 半年度报告》（公告编号：2024-039）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

根据公司《2024 年半年度报告》，截至 2024 年 6 月 30 日，公司未经审
计合并财务报表未分配利润累计金额 -79,098,033.98 元 ，公司股本总额为 130,342,269 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开百草堂医药股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的议案 》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提请
于 2024 年 9 月 10 日在公司召开 2024 年第三次临时股东大会。具体内容详见
于 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《百草堂医药股份有限公司关于召开 2024 年第三 次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-037）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2024-035

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《百草堂医药股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

百草堂医药股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 22 日

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