公告日期：2024-07-22

证券代码：871088 证券简称：百草堂 主办券商：开源证券
百草堂医药股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄贤孙
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和 《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数112,448,437 股，占公司有表决权股份总数的 86.2679%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 10,310 股，占公司有表决权股份总数的 0.0079%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员均列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，公司董事会将进行换届选
举，为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展。现选举黄贤 孙先生、黄一令先生、解建先生、郑晓君女士、黄东先生为公司第四届董事会 董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

经公司核查，截至第三届董事会第十九次会议决议公告之日，上述提名人 员符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格，未纳入失信联合惩戒 对象名单，不属于失信联合惩戒对象名单，为确保董事会的正常运作，第三届 董事会的现有董事在新一届董事会产生前将继续履行董事职责。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《百草堂医药股份有限公司董事、监 事换届公告》（公告编号：2024-026）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 112,438,127 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.99%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数10,310股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会拟进行换届选举， 现选举黄贤壮先生、徐芳女士为公司第四届监事会股东代表监事，任期三年。
上述监事经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表 监事共同组成公司第四届监事会。

经公司核查，截至第三届监事会第九次会议决议公告之日，上述候选人未 曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司 法》规定的不适合担任监事的情形。上述候选人也未被纳入失信联合惩戒对象 名单，不属于失信联合惩戒对象，符合相关法律、行政法规及其他规范性文件 的要求。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 112,438,127 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.99%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数10,310股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

1 《关于 0 0% 0 0% 10,310 10……
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