公告日期：2024-07-01

3 证券代码：871088 证券简称：百草堂 主办券商：开源证券
百草堂医药股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票及网络投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 18 日 10:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 7 月 17 日 15:00—2024 年 7 月 18 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871088 百草堂 2024 年 7 月 15
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请广东广信君达事务所为见证，见证律师人员为律师事务所指 定。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案 》

根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，公司董事会将进行换
届选举，为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展。 现选举黄贤孙先生、黄一令先生、解建先生、郑晓君女士、黄东先生为 公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计 算。

经公司核查，截至第三届董事会第十九次会议决议公告之日，上述 提名人员符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格，未纳 入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象名单，为确保董事 会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生前将继续 履行董事职责。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 1 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《百草堂医药股份有 限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-026）。
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会拟进行换届 选举，现选举黄贤壮先生、徐芳女士为公司第四届监事会股东代表监事， 任期三年。上述监事经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选 举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

经公司核查，截至第三届监事会第九次会议决议公告之日，上述候 选人未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 不存在《公司法》规定的不适合担任监事的……
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