公告日期：2024-07-01

公告编号：2024-026

证券代码：871088 证券简称：百草堂 主办券商：开源证券

百草堂医药股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十九次会议于 2024年 6 月 28 日审议并通过：

提名黄贤孙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份72,469,323 股，占公司股本的 55.6%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄一令先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名解建先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑晓君女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

公告编号：2024-026

黄东，男，中国国籍，无境外永久居留权。1978 年生，毕业于江西财经大学，本
科学历，中级会计师。2002 年 4 月至 2006 年 3 月，就职于徐福记国际控股集团有限
公司，任财务经理；2006 年 4 月至 2010 年 6 月，就职于利安达会计师事务所有限责
任公司，任审计项目经理；2010 年 7 月至 2020 年 3 月，就职于广东丰乐集团有限公
司，任财务总监；2020 年 4 月至 2023 年 2 月，就职于广州丰乐医疗科技有限公司，
任副总经理兼财务总监；2023 年 3 月至 2024 年 2 月，就职于广东中翼诚会计师事务
所有限公司，2024 年 3 月至今就职于百草堂医药股份有限公司担任财务总监。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于 2024 年6 月 28 日审议并通过：

提名黄贤壮先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐芳女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

徐芳，女，中国国籍，无境外永久居留权。1983 年生，毕业于广东中医药大学，
大专学历（药学专业）。2004 年 3 月至 2010 年 7 月就职于广州百草堂医药公司做人
事助理，2010 年 8 月至 2014 年 2 月自主创业；2014 年 3 月就职于百草堂医药股份有
限公司担任人事行政经理至今。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 6 月 28 日审议并通过：

提名陈辉雄先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 6 月 28 日起生
效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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