公告日期：2024-04-23

证券代码：871088 证券简称：百草堂 主办券商：开源证券
百草堂医药股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 13 日以电话方式发出
5.会议主持人：黄贤孙

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议属临时董事会会议。本次董事会会议的召集、召开及议案审议程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理对 2023 年度公司主要经营工作和工作重点进行总体回顾与分
析，并提出了 2024 年度的主要经营方针目标和任务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事会对 2023 年度工作成绩、公司发展态势、经营业绩进行全面的回顾
和总结，并提出 2024 年度公司发展的主导思想和主要工作任务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合报表数据，公司编制 2023
年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展规划，依据 2023 年实际经营情况，汇总营销计划、生
产计划、研发计划、融资计划编制 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《百草堂医药股份有限公司章程》的规定，结合公司
2023 年度实际经营状况、历年利润分配情况以及业绩成长性方面的考虑，为 保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，2023 年度公司具体利润分配方案为：2023 年度公司暂不进行利润分配，亦不进行 资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了 2023 年年度报
告及摘要.具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系
统（www.neeq.com.cn）披露的《百草堂医药股份有限公司 2023 年年度报
告》和《百草堂医药股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘深圳宣达会计师事务所（普通合伙）担任公司 2024 年度的……
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