公告日期：2023-09-12

公告编号：2023-048

证券代码：871088 证券简称：百草堂 主办券商：开源证券
百草堂医药股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄贤孙
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数112,438,127 股，占公司有表决权股份总数的 86.26%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-048

公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充追认对外担保事项的议案》
1.议案内容：

百草堂（湖北）制药有限公司 2023 年 5 月 6 日因业务发展需要与和运国际
融资租赁有限公司签订融资租赁合同，贷款 270 万元，公司为其提供连带责任保证担保，现对该笔担保予以追认。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保公告》（公告编号：2023-041）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 112,438,127 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

黄贤孙、深圳诚九洲资本投资企业（有限合伙）、深圳诚八方投资企业（有限合伙）均为关联方股东，应当回避表决。

根据《公司章程》规定，股东大会审议有关关联交易时，关联股东应回避表决，关联股东回避表决导致股东大会无法形成有效决议时，则所有关联股东免于回避，本议案关联股东回避表决将无法形成有效决议，因此所有关联股东免于回避。
（二）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

根据公司《2023 年半年度报告》，截至 2023 年 6 月 30 日，公司未经审
计合并财务报表未分配利润累计金额-71,226,074.33 元 ， 公司股本总额为130,342,269 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。
2.议案表决结果：

公告编号：2023-048

普通股同意股数 112,438,127 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于补选新任董事的议案》
1.议案内容：

本公司董事会于 2023 年 8 月 23 日收到董事莫范群先生递交的辞职报
告， 2023 年第三次临时股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效，本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，因此董事会提名选举解建先生为公司新任董事，任职期限自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

解建先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 112,438,127 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。