公告日期：2023-08-23

公告编号：2023-040

证券代码：871088 证券简称：百草堂 主办券商：开源证券
百草堂医药股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 8 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-040

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871088 百草堂 2023 年 8 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于补充追认对外担保事项的议案》

百草堂（湖北）制药有限公司 2023 年 5 月 6 日因业务发展需要与和运国际
融资租赁有限公司签订融资租赁合同，贷款 270 万元，公司为其提供连带责任保证担保，现对该笔担保予以追认。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保公告》（公告编号：2023-041）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为黄贤孙、深圳诚九洲资本投资企业（有限合伙）、深圳诚八方投资企业（有限合伙）。
（二）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

根据公司《2023 年半年度报告》，截至 2023 年 6 月 30 日，公司未经审
计合并财务报表未分配利润累计金额-71,226,074.33 元 ， 公司股本总额为130,342,269 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

公告编号：2023-040

（三）审议《关于补选新任董事的议案》

本公司董事会于 2023 年 8 月 23 日收到董事莫范群先生递交的辞职报
告， 2023 年第三次临时股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效，本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，因此董事会提名选举解建先生为公司新任董事，任职期限自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

解建先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）审议《关于购买药品上市许可及其技术权属的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《百草堂医药股份有限公司购买资产的公告》（公告编号：2023-044）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。