公告日期：2024-10-11

公告编号：2024-021

证券代码：871086 证券简称：网格天地 主办券商：西部证券
北京网格天地软件技术股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨钦先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数6,742,400 股，占公司有表决权股份总数的 96.32%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-021

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《申请中国银行北京使馆区支行贷款》的议案

1.议案内容：

拟向中国银行北京使馆区支行申请惠如愿专精特新贷人民币 300 万元授信额度，以补充企业日常经营流动资金。本次信用贷款的具体事宜以最终双方签订的贷款合同内容为准，不涉及保证及关联方担保等事项。

2.议案表决结果：

同意股数 6,742,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况,无需回避表决。
三、备查文件目录
《北京网格天地软件技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》
北京网格天地软件技术股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 11 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。