公告日期：2023-03-31

公告编号：2023-008

证券代码：871086 证券简称：ST 网格 主办券商：西部证券
北京网格天地软件技术股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 29 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 20 日以电话方式发出
5.会议主持人：杨钦先生
6. 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会成员换届选举》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已至，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，第三届董事会提名杨钦、刘晓东、王建平、金宇林、邓永鹏五人担任公司第三届董事会候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。经核查，上述人

公告编号：2023-008

员不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合董事候选人条件。

上述候选人均为连任，为确保董事会的正常工作，在新一届董事会就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年度第一次临时股东大会》
1.议案内容：

决定于 2023 年 4 月 17 日下午 14:30 时，在公司会议室召开 2023 年度第一
次临时股东大会，会议通知在 2023 年 3 月 31 日以公告形式发出。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2023-008

《北京网格天地软件技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
北京网格天地软件技术股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 31 日

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