公告日期：2022-09-16

公告编号：2022-029

证券代码：871086 证券简称：ST 网格 主办券商：西部证券
北京网格天地软件技术股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨钦先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数6,742,400 股，占公司有表决权股份总数的 96.32%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-029

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案

1.议案内容：

该 议 案 内 容 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-025）。

2.议案表决结果：

同意股数 6,742,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况,无需回避表决。
(二)审议通过《补充确认关于公司对外提供担保》的议案

1.议案内容：

该 议 案 内 容 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《补充确认关于公司对外提供担保的公告》（公告编号：2022-027）。

2.议案表决结果：

同意股数 564,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100.00%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

股东刘晓东、南京网格星系投资管理合伙企业（有限合伙）为本议案的关联股东，回避对本议案的表决，回避表决股数 6,177,500 股。
三、备查文件目录
《北京网格天地软件技术股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

公告编号：2022-029

北京网格天地软件技术股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 16 日

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