公告日期：2025-08-01

证券代码：871084 证券简称：高新现代 主办券商：申万宏源承销保荐
高新现代智能系统股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长胡宇舟先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《高新现代智能系统股份有限公司股东会议事规则》及其他相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数41,663,699 股，占公司有表决权股份总数的 65.6018%。

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《高新现代智能系统股份有限公司股东会议事规则》及其他相关法律法规的规定。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举邱钰琦女士为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事王芷彤女士因个人原因辞去董事职务，公司董事会提名邱钰琦女士为新任董事，任职期限自本议案经股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,663,699 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（“《公司法》”）已于 2024 年 7
月 1 日生效，公司根据《公司法》相关规定修订《公司章程》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,663,699 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（“《公司法》”）已于 2024 年 7
月 1 日生效，公司根据《公司法》相关规定修订《股东会议事规则》，名称变更为《股东会议事规则》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,663,699 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（“《公司法》”）已于 2024 年 7
月 1 日生效，公司根据《公司法》相关规定修订《董事会议事规则》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,663,699 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（“《公司法》”）已于 2024 年 7
月 1 日生效，公司根据《公司法》相关规定修订《监事会议事规则》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,663,699 股，占出席本次会议有表决……
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