公告日期：2025-09-16

湖北龙翔药业科技股份有限公司

公司章程

2025年9月

经理第一章 总则...... 4
第二章 经营宗旨和范围...... 5
第三章 股 份...... 5
第一节 公司股份...... 5
第二节 股份增减和回购...... 9
第三节 股份转让...... 10
第四章 股东和股东会...... 12
第一节 股东...... 12
第二节 控股股东和实际控制人...... 15
第三节 股东会的一般规定...... 16
第四节 股东会的召集...... 18
第五节 股东会的提案与通知...... 19
第六节 股东会的召开...... 20
第七节 股东会的表决和决议...... 23
第五章 董事会...... 27
第一节 董事...... 27
第二节 董事会...... 30
第六章 经理及其他高级管理人员...... 33
第七章 监事会...... 35
第一节 监事...... 35
第二节 监事会...... 36
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 38
第一节 财务会计制度...... 38
第二节 利润分配...... 38
第三节 会计师事务所的聘任...... 39
第九章 通知和公告...... 39
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 40

第一节 合并、分立、增资和减资...... 40
第二节 解散和清算...... 42
第十一章 修改章程...... 44
第十二章 投资者关系...... 44
第十三章 附则...... 45

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 湖北龙翔药业科技股份有限公司。（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司以发起方式设立，并依法由原有限责任公司整体变更为股份有限公司。公司在湖北省黄冈市市场监督管理局注册登记，社会信用代码

91421182670373586E。公司于 2017 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统挂
牌。

第四条 公司注册名称：湖北龙翔药业科技股份有限公司。

第五条 公司住所：湖北省武穴市田镇马口工业园龙翔路 1 号。

第六条 公司注册资本为人民币 122,589,233.00 元（大写：壹亿贰仟贰佰伍拾
捌万玖仟贰佰叁拾叁元）。

第七条 公司的营业期限为长期，自公司核准登记注册之日起计算。

第八条 经理为公司的法定代表人。经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 公司资本划分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉
股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

本章程与法律法规不符的，以法律法规的规定为准。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务负责人、董事会秘书。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：致力于打造面向全球的高品质兽用原料药及特色制剂的创新型企业，为畜牧业的健康发展提供优质、安全、高效的产品，提升客户价值，实现员工、股东、社会多方共赢。

第十五条 公司的经营范围为：许可项目：兽药生产；药品委托生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；兽药经营；药品零售；药品生产；药品进出口；危险废物经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体……
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