公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-048

证券代码：871082 证券简称：龙翔药业 主办券商：华安证券
湖北龙翔药业科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票的表决方式。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘爱玲女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数102,537,956 股，占公司有表决权股份总数的 83.6435%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事曹贵东、张登欧因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2025-048

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<开展资产池业务并对控股股东提供反担保>的议案》

1.议案内容：

为了保障公司业务的连续性，盘活资产，提高流动资产的使用效率，公司及控股股东瑞普生物股份有限公司（以下简称“瑞普生物”）与浙商银行股份有限公司天津分行（以下简称“浙商银行天津分行”）开展总额不超过 1 亿元的资产池业务，有效期一年。根据该业务内容，瑞普生物对上述事项对公司提供连带责任担保，作为瑞普生物担保的对象，公司愿为瑞普生物的连带责任担保提供反担保，并签署《反担保合同》，担保期限为三年，其反担保合同的具体金额以浙商银行天津分行每笔放款的金额为准。

该反担保有利于解决公司资金需求，有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性。

详 情 请 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北龙翔药业科技股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-024）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,545,548 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东瑞普生物股份有限公司回避表决，回避股数 99,992,408 股。
三、备查文件

《湖北龙翔药业科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

湖北龙翔药业科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 25 日

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