公告日期：2025-08-25

证券代码：871082 证券简称：龙翔药业 主办券商：华安证券
湖北龙翔药业科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长刘爱玲女士

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

湖北龙翔药业科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2025 年半年度实际经营情况编制了《2025 年半年度报告》。

详 情 请 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-028）。2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<公司董事会换届选举>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会届满，为了保证公司董事会正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

详 情 请 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-029）。2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议
（三）审议通过《关于<拟修订公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》及《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

详 情 请 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-030）。2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议
（四）审议通过《关于<拟修订公司相关治理制度>的议案》
1.议案内容：

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，公司董事会结合公司实际情况，重新修订公司相关治理制度。

具体内容详见公司于2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的以下相关公告：

1、《股东会议事规则》（公告编号：2025-031）

2、《董事会议事规则》（公告编号：2025-032）

3、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-034）

4、《承诺管理制度》（公告编号：2025-035）

5、《对外担保制度》（公告编号：2025-036）

6、《对外投资融资管理制度》（公告编号：2025-037）

7、《印章管理制度》（公告编号：2025-038）

8、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-039）

9、《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-040）

10、《关联交易管理制度》公告编号：2025-041）

11、《公司募集资金管理制度》公告编号：2025-042）

12、《信息披露管理制度》公告编号：2025-043）
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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