公告日期：2025-08-08

公告编号：2025-022

证券代码：871082 证券简称：龙翔药业 主办券商：华安证券
湖北龙翔药业科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长刘爱玲女士

6.会议列席人员：公司高级管理人员、监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<开展资产池业务并对控股股东提供反担保>的议案 》
1.议案内容：

为了保障公司业务的连续性，盘活资产，提高流动资产的使用效率，公司及控股股东瑞普生物股份有限公司（以下简称“瑞普生物”）与浙商银行股份有限公司天津分行（以下简称“浙商银行天津分行”）开展总额不超过 1 亿元的资产

公告编号：2025-022

池业务，有效期一年。根据该业务内容，瑞普生物对上述事项对公司提供连带责任担保，作为瑞普生物担保的对象，公司愿为瑞普生物的连带责任担保提供反担保，并签署《反担保合同》，担保期限为三年，其反担保合同的具体金额以浙商银行天津分行每笔放款的金额为准。

该反担保有利于解决公司资金需求，有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性。

详 情 请 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北龙翔药业科技股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-024）。
2.回避表决情况：

关联董事李守军、刘爱玲、曹贵东回避表决。

3.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<提请召开 2025 年第一次临时股东会>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，拟召开 2025 年第一次临时股东会，对以下议案进行审议：

1、《关于<开展资产池业务并对控股股东提供反担保>的议案》
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《湖北龙翔药业科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

湖北龙翔药业科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 8 日

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