公告日期：2024-03-01

公告编号：2024-001

证券代码：871082 证券简称：龙翔药业 主办券商：华安证券
湖北龙翔药业科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：刘爱玲女士

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<聘任曹贵东先生为公司总经理>的议案》
1.议案内容：

董事会于近日收到总经理、董事邓佰能先生的书面辞职报告。邓佰能先生申

公告编号：2024-001

请辞去公司总经理、董事职务。为保障公司治理的良好运转，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，经董事长提名，同意聘任曹贵东先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止，依照相关法律法规、规章制度及《公司章程》的规定行使职权。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<提名曹贵东先生为公司董事>的议案》
1.议案内容：

董事会于近日收到总经理、董事邓佰能先生的书面辞职报告,邓佰能先生申请辞去公司总经理、董事职务。为保障公司治理的良好运转，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，以上导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为满足公司治理要求，提名曹贵东先生为公司董事。董事任期自股东大会审议通过之日起计算，至公司第三届董事会任期届满之日止。其不属于失信联合惩戒对象。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，在股东大会选举新任董事前，邓佰能先生将继续履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<提请召开 2024 年第一次临时股东大会>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，拟定于 2024 年 3 月
16 日上午 10：00 在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，对以下议案

公告编号：2024-001

进行审议：

1、《关于<选举曹贵东先生为公司董事>的议案》

2、《关于<选举孙长友先生为公司非职工代表监事>的议案》

详 情 请 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《湖北龙翔药业科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

湖北龙翔药业科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 1 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。