公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-007

证券代码：871080 证券简称：热点股份 主办券商：国信证券
广州热点软件科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2023-007

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871080 热点股份 2023 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的廣信君逹律师事务所律师事务所陈平律师、梁小文律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《广州热点软件科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对 2022 年度的工作进行了回顾，形成 2022 年度董事会工作报告并予以汇报。
（二）审议《广州热点软件科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席代表监事会对 2022 年度的工作进行了回顾并予以汇报。
（三）审议《广州热点软件科技股份有限公司 2022 年度报告及年报摘要的情况的议案》

具体内容详见2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（ www.neeq.cn 或 www.neeq.cc）披露的《 2022 年年度报告 》（ 公告号2023-001）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-002）
（四）审议《广州热点软件科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

公告编号：2023-007

根据法律、法规和公司章程的规定,对公司2022年度财务决算情况予以汇报。（五）审议《广州热点软件科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2023 年度财务预算予以汇报。（六）审议《关于广州热点软件科技股份有限公司预计 2023 年度日常关联交易的议案》

根据相关法律、法规及其他规范性文件的规定，对公司 2023 年度日常性关联交易进行预计。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈祥伍。
（七）审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

鉴于 2022 年度的审计工作圆满完成，公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
（八）审议《关于公司及子公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
为提高公司及子公司资金使用效率，在不影响公司正常经营并确保公司经营资金需求的前提下，根据相关法律、法规及其他规范性文件的规定，公司拟在2023 年度充分利用部分自有闲置资金向银行购买……
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