公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-005

证券代码：871080 证券简称：热点股份 主办券商：国信证券

广州热点软件科技股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2023 年 （2022）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 售后服务费 80,000 18,000

料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 80,000 18,000 -

（二） 基本情况
公司名称: 上海奥威锐网络服务有限公司
统一社会信用代码: 91310000MA1H376D4N

注册地址: 中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼

法定代表人: 陈宇晔

公告编号：2023-005

注册资本: 500 万美元
成立日期: 2020-08-18
经营范围: 一般项目：从事计算机科技、网络电子设备、计算机通信专业领 域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；信息系统集 成服务；计算机软硬件及辅助设备、服装、鞋帽、皮革制品、日 用品、家用电器、玩具的销售；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；企业形象策划；会务服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出 口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 24 日广州热点软件科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三
届董事会第四次会议，公司现有董事 5 人，实际出席会议并表决董事 5 人，同意票 5
票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。召开第三届监事会第四次会议，公司现有监事 3 人，
实际出席会议并表决监事 3 人，同意票 2 票，回避票 1 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
以上均审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》。本项议案需提交公司股东大会进行审议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易遵循市场定价协商制定，是公允、合理的定价方式，符合《公司法》、《公司章 程》等法律法规的要求。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司曾向上海奥威锐网络服务有限公司采购软件；2023 年预计其软件售后服务费用不超过人民币 8 万元。

公告编号：2023-005

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司生产经营及业务发展所需，是合理的、必要的，关联交易的发生对公司经 营不存在重大影响。上述关联交易不影响公司的独立性，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其它股东利益的情形。
六、 备查文件目录
1、《广州热点软件科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
2、《广州热点软件科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

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