公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-045

证券代码：871076 证券简称：同济建管 主办券商：国融证券
江西同济建设项目管理股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 15 日审议并
通过：

选举谢冬春先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举吴建国先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举何祥国先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份30,240,002 股，占公司股本的 28%，不是失信联合惩戒对象。

选举许康伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举肖艳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

吴建国，男，1976 年 1 月出生，汉族，无境外永久居住权，大学本科学历。简历

公告编号：2025-045

如下：1997.07-2003.09 萍矿建安总公司六工区施工员、技术员

2003.09-2008.03 中鼎国际建安分公司经营科核算员、造价员

2008.03-2009.12 中鼎国际建安公司宜萍项目部副经理

2009.12-2010.11 中鼎建安分公司小牛煤业扩建工程副经理

2012.03-2013.03 中鼎国际建安分公司贵州贵新煤业地面扩建工程项目部经理

2013.03-2015.11 中鼎国际建安分公司贵州公司经理

2015.11-2016.07 中鼎国际市政分公司市场经营管理公司经理

2016.07-2017.07 中鼎国际市政分公司副总工程师兼市场经营管理公司经理

2017.07-2018.10 中鼎国际市政分公司总经理助理兼市场经营管理公司经理

2018.10-2021.11 中鼎国际市政分公司党总支负责人（书记）兼总经理

2018.11-至今 石城县鼎诚建设发展有限公司法定代表人

2021.11-2024.06 中鼎国际市政分公司常务副总经理

2023.12-至今 江西广宝建设有限公司法定代表人

2024.06-2024.08 中鼎国际市政分公司党总支书记

2024.08-2025.07 中鼎国际市政分公司党委书记

2025.07 至今 中鼎国际市场开拓部部长

二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会将继续履行职责，不断完善公司的治理机制，提高公司规范治理水平。

……
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