公告日期：2025-12-15

证券代码：871076 证券简称：同济建管 主办券商：国融证券
江西同济建设项目管理股份有限公司“三重一大”决策办

法

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 12 月 15 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于拟
修订<“三重一大”决策办法>的议案》，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权0 票，本议案经董事会审议通过后生效。
二、 分章节列示制度的主要内容

江西同济建设项目管理股份有限公司

“三重一大”决策办法

第一章 总则

第一条 根据江西省投资集团有限公司“三重一大”决策办法（2022 年修
订版）等要求，按照同济建管公司章程和实际，制定本办法。

第二条 制定本办法的目的是落实党组织在公司法人治理结构中的法定地
位，充分发挥党的全面领导作用、董事会的决策作用和经理层的经营管理作用，明确公司党支委会、董事会、经理层之间的权责边界和权限划分；进一步规范决策行为，提高决策水平，防范决策风险和廉政风险，形成各司其职、各负其责、
协调运转的企业治理机制。

第三条 公司改革发展党建等各项重大事项必须坚持集体决策原则，按照相
关决策程序经集体讨论形成决议决定，充分发扬民主，广泛听取意见，保证决策的民主性；必须坚持实事求是原则，深入做好事前调研研究论证，保证决策的科学性；必须坚持依法治企原则，遵守国家法律、党委法规和有关政策，保证决策的合法性；必须坚持效率议事原则，健全议事规则，明确决策规则程序，力求务实高效，防止议而不决。

第四条 党支委会、董事会、总经理办公会是公司重大事项的主要决策机构，
分别按照职责权限和议事规则，集体决策重大事项。涉及董事会、总经理办公会决策的重大经营管理事项必须事先听取支委会的意见。

第二章 “三重一大”决策事项范围

第五条 “三重一大”决策事项包括公司重大决策、重要人事任免、重大项
目安排和大额度资金运作事项。

第六条 重大决策事项，是指依照《公司法》《公司章程》以及其他有关法律
法规和党内法规规定的应当由公司党支委会和董事会、经理层决定的事项。主要包括企业贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规和上级重要决定的重大措施，企业发展战略、改制重组、资本运作、投资融资、管理变革、安全环保、企业稳定等方面的重大决策，企业党的建设和社会稳定的重大决策，以及其他重大决策事项。

第七条 重要人事任免事项，主要包括公司中高层管理人员的任免及聘用、
解聘，向出资企业委派股东代表，推荐董事、监事和高管人员，以及其他重要人事任免事项。

第八条 重大项目安排事项，是指公司及控股企业的重大固定资产投资和股
权投资行为，主要包括公司年度投资计划，公司控股企业重大基本建设项目、重大更新技改项目、重大股权投资以及其他重大投资项目。

第九条 大额度资金运作事项，主要包括年度资金预算方案，预算外大额度
资金的调动和使用，对外捐赠、赞助，以及其他大额度资金运作事项。

第三章 集体决策基本程序

第十条 重大事项应当以会议形式进行集体决策，不得以个别征求意见等方
式作出决策，但董事会以书面签署决议的方式不受此限。

第十一条 公司党支委会发挥把方向、管大局、促落实的领导作用，支持
董事会、经理层依法履行职责。党支委议事决策一般采用党支委会议的形式， 党支委会决策的事项按《同济建管公司党支委会决策事项清单》，具体按《同 济建管公司党支委会议事规则》执行。

第十二条 董事会是公司的决策机构，依据法定程序和公司章程授权决定
公司重大事项，接受上级单位和股东的监督，认真履行决策把关、防范风险、 深化改革等职责。董事会实行集体审议、独立表决、个人负责的决策制度。由 董事会审议决定的事项附件见《同济建管公司董事会决策事项清单》，具体按 《同济建管公司董事会议事规则》执行。

第十三条 经理层是公司的执行机构，对公司董事会负责，接受董事会监督，
依据《公司法》、公司章程和董事会的授权行使管理生产经营、组织实施董事会决议等职权。由总经理办公会决定的事项按《同济建管公司总经理办公会决策事项清单》，具体按《同济建管公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。