公告日期：2025-12-15

证券代码：871076 证券简称：同济建管 主办券商：国融证券
江西同济建设项目管理股份有限公司关联交易管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 12 月 15 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于拟
修订<关联交易实施细则>的议案》，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，
本议案需经 2025 年第二次临时股东会审议通过后生效。
二、 分章节列示制度的主要内容

江西同济建设项目管理股份有限公司

关联交易实施细则

第一章 总 则

第一条 为规范江西同济建设项目管理股份有限公司（下称“公司”）与关联
方的交易行为，根据依据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业
股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称《信息披露规则》）、
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等以及《江西同济
建设项目管理股份有限公司章程》规定，结合本公司实际情况，制定
本细则。

第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、
公允的原则，不得损害公司和其他股东的利益。

第三条 公司应当采取措施规范关联交易，减少和避免关联交易。

第二章 关联交易及关联人

第四条 公司的关联交易，是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生
的转移资源或者义务的事项，包括：

（一）购买或者出售资产；

（二）对外投资（含委托理财，委托贷款，对子公司、合营企业、联
营企业投资，交易性金融资产、其他债权投资、其他权益工具投资等）；
（三）提供财务资助；

（四）提供担保或者接受担保（或反担保）；

（五）租入或者租出资产；

（六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；

（七）赠与或者受赠资产；

（八）债权或者债务重组；

（九）研究与开发项目的转移；

（十）签订许可协议；

（十一）购买原材料、燃料、动力；

（十二）销售产品、商品；

（十三）提供或者接受劳务；

（十四）委托或者受托销售；

（十五）关联双方共同投资；

（十六）其他通过约定可能造成资源或者义务转移的事项。

第五条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。
第六条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人：

（一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织；

（二）由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以
外的法人或其他组织；

（三）由第八条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的、或者担
任董事、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其他
组织；

（四）直接或者间接持有公司 5%以上股份的法人或者其他组织；

（五）在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 个月内，存

在上述情形之一的；

（六）中国证监会、全国股转公司或者公司根据实质重于形式的原则
认定的其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜
的法人或其他组织。

第七条 具有下列情形之一的自然人，为公司的关联自然人：

（一）直接或者间接持有公司 5%以上股份的自然人；

（二）公司董事、监事及高级管理人员；

（三）第六条第一项所列法人的董事、监事及高级管理人员；

（四）本条第一、二项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、
父母、年满 18 周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父
母、兄弟姐妹，子女配偶的父母。

第八条 具有下列情形之一的法人或者自然人，视同为公司的关联人：

（一）因与公司……
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