公告日期：2025-12-15

证券代码：871076 证券简称：同济建管 主办券商：国融证券
江西同济建设项目管理股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 12 月 15 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于拟
修订<董事会议事规则>的议案》，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，
本议案需经 2025 年第二次临时股东会审议通过后生效。
二、 分章节列示制度的主要内容

江西同济建设项目管理股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为规范江西同济建设项目管理股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会的议事方式和决策程序，确保公司董事会有效的履行其职责，提
高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《江西同济建设项目管理股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规范，制定本规则。

第二条 董事会是公司的执行机构和经营决策机构，对股东会负责。董事会履
行有关法律、法规、部门规章和《公司章程》规定的职责，确保公司
遵守法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定，公平对待所有股
东，并关注其他利益相关者的利益。

第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董

事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。

第二章 董事会的组成及其职权

第四条 董事会由 5 名董事组成，股东萍乡矿业集团有限责任公司委派董事 2
名（其中 1 名任董事长）、监事会主席、财务总监；股东何祥国委派
董事并兼任总经理、监事 1 名；股东共青城同源投资管理合伙企业（有
限合伙）委派董事 1 名，副总经理团队，招聘的副总经理需持有或准
备持有共青城同源投资管理合伙企业（有限合伙）股份，成为合伙人；
股东江西鼎立国际经济技术合作有限公司委派董事 1 名。

第五条 董事会行使下列职权：

（一）负责召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券方案；

（六）拟订公司合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（七）决定公司内部管理机构的设置；

（八）决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，决定聘任或者解
聘公司董事会秘书，并根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司副总
经理、财务总监等高级管理人员及其报酬事项；

（九）在股东会授权范围内确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、
对外担保、委托理财、重大融资和关联交易等事项；

（十）制订公司的基本管理制度；

（十一）制订公司章程的修订方案；

（十二）法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则、
本章程或者股东会授予的其他职权。；

对关系公司改革发展稳定的重大问题决策、重要干部任免、重大项目
投资决策和大额资金使用等“三重一大”问题，董事会拟做出决策前
应提交公司党支部委员会（下称“党支委会”）进行讨论研究，党支

委会召开会议讨论研究后提出意见建议，再按程序交董事会进行决
策。

第六条 董事会设董事长 1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
董事长行使下列职权：

（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）董事会授予的其他职权。

第七条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一
名董事履行职务。

第八条 董事会行使职权时，应……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。