公告日期：2025-05-19

公告编号：2025-017

证券代码：871076 证券简称：同济建管 主办券商：国融证券
江西同济建设项目管理股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：谢冬春

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》和《江西同济建设项目管理股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事陈建因到龄退休缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名许康伟为第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-017

由于陈建先生因到龄退休原因申请辞去公司董事职务，现股东萍乡矿业集团有限责任公司提名许康伟先生为公司第三届董事会董事。任职期限自本议案经股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

董事会提议于 2025 年 6 月 3 日上午 10:00 在公司会议室召开公司 2025 年第
一次临时股东会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）《江西同济建设项目管理股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

江西同济建设项目管理股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 19 日

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