公告日期：2025-04-22

证券代码：871076 证券简称：同济建管 主办券商：国融证券
江西同济建设项目管理股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不存在需要相关部门的审批或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

股东大会会场设置在公司二楼会议室。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日 10 点。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871076 同济建管 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京京师（南昌）律师事务所彭云舟律师和时振中律师。
（七）会议地点

公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，听取由董事长代表董事会汇报 2024 年度工作情况。
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

监事会工作报告就 2024 年监事会工作情况进行了回顾，并提出了公司 2025
年工作目标。
（三）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司章程的规定，董事会制定了公司《2024 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司章程的规定，董事会制定了公司《2025 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《非上市公众公司监管管理办法》等相关规范性文件的规定，公司编制了《江西同济建设项目管理股份有限公司 2024 年年度报告》及《江西同济建设项目管理股份有限公司
2024 年年度报告摘要》，公司 2024 年年度报告财务数据均引用公司 2024 年度财
务报表，公司 2024 年度财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了标准无保留意见的审计报告。
（六）审议《关于公司 2024 年度权益分派方案的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
http://www.neeq.com.cn/上发布的《2024 年年度权益分派预案公告》。
（七）审议《关于预计 2025 年度申请综合授信额度的议案》

为补充流动资金，满足公司日常经营和业务发展的资金需要，2025 年度公司拟向银行或其他金融机构申请总额不超过 16,750 万元（含 16,750 万元）人民币的综合授信额度（最终以各机构实际审批的授信额度为准）。授信额度包括但不限于流动资金借款、信用证、商业汇票、银行承兑汇票、保函及贸易融资等业务，融资形式包括但不限于流动资金贷款、保函等。在取得相关银行的综合授信额度后，公司可视实际经营需要在授信额度范围内办理流动资金贷款等有关业务，最终发生额以实际签署的合同为准，贷款利率、期限等条件由公司与贷款银行协商确定。

公司结合金融机构的要求，提供自有固定资产、应收账款等资产进行担保。上述综合授信额度的申请有效期为自公司 2024 年度股东大会审议通过之日至公司 2025 年度股东大会召开之日。授信期限内，授信额度可循环使用。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体以公司与相关银行或其他金融机构签订的
协议为准。
（八）审议《关于……
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