公告日期：2024-09-09

公告编号：2024-049

证券代码：871076 证券简称：同济建管 主办券商：国融证券
江西同济建设项目管理股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：谢冬春
6.召开情况合法合规性说明：

公司于2024年8月23日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上刊登了本次临时股东大会的通知公告,决定
于 2024 年 9 月 9 日召开 2024 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集、召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数91,000,004 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2024-049

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 2 人，列席 2 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员未列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举唐润文女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议
案》
1.议案内容：

鉴于严致驿先生因个人工作规划的原因辞去公司监事职务，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定：公司股东何祥国提名唐润文女士为公司第三届监事会监事候选人（非职工代表监事）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 91,000,004 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

严致 监事 离职 2024 年 9 月 2024 年第二次临 审议通过

驿 9 日 时股东大会

唐润 监事 任职 2024 年 9 月 2024 年第二次临 审议通过

文 9 日 时股东大会

四、备查文件目录

（一）《江西同济建设项目管理股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决

公告编号：2024-049

议》。

江西同济建设项目管理股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 9 日

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