公告日期：2024-03-18

公告编号：2024-011

证券代码：871076 证券简称：同济建管 主办券商：国融证券
江西同济建设项目管理股份有限公司利润分配管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2024 年 3 月 15 日，公司召开了第三届董事会第十一次会议审议通过了《利
润分配管理制度》，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案需经 2024
年第一次临时股东大会审议通过后生效。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

江西同济建设项目管理股份有限公司

利润分配管理制度

第一章 总 则

第一条 为进一步规范江西同济建设项目管理股份有限公司（以下简称“公
司”）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利
润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权
益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及《江
西同济建设项目管理股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格按照《公司法》和《公司章
程》的规定，自主决策公司利润分配事项，充分维护公司股东依法享
有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事
项的决策程序和机制。

第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当严格按照法律法

公告编号：2024-011

规和规范性文件的规定履行必要的决策程序，并做好信息披露。

第二章 利润分配顺序

第四条 公司的利润分配顺序如下：

（一）公司分配当年税后利润时，应当提取税后利润的 10%列入公司
法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，
可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在提
取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

（二）公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可
以从税后利润中提取任意公积金。

（三）公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的
股份比例分配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。

（四）股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之
前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。给
公司造成损失的，股东及负有责任的董事、监事、高级管理人员应当
承担赔偿责任。

（五）公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第五条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加
公司注册资本。公积金弥补公司亏损，应当先使用任意公积金和法定
公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。法定公积金
转为增加注册资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册
资本的 25%。

第六条 公司用公积金弥补亏损，由财务部提出方案，提交总经理办公会研究
拟定，交由党支委前置研究后，提请董事会通过决议，报股东大会批
准，并按照批准的数额弥补。

第七条 利润分配应以每 10 股表述分红派息，转增股本的比例，股本基数应
当以方案实施前的实际股本为准。

第八条 利润分配如涉及扣税的，应在每 10 股实际分派的金额、数量后注明
是否含税。

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