公告日期：2024-03-18

证券代码：871076 证券简称：同济建管 主办券商：国融证券
江西同济建设项目管理股份有限公司监事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2024 年 3 月 15 日，公司召开了第三届董事会第十一次会议审议通过了《监
事会议事规则》，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；召开了第三届监
事会第五次会议审议通过了《监事会议事规则》，表决结果为同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票，本议案需经 2024 年第一次临时股东大会审议通过后生效。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

江西同济建设项目管理股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为规范江西同济建设项目管理股份有限公司（以下简称“公司”）监
事会的议事方式和表决程序，确保监事和监事会有效地履行监督职
责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》）、《江西同济建设项目管理股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）等有关规定，制定本规则。

第二条 监事会是公司的监督机构，对公司的财务会计工作和公司董事及高级
管理人员履行职责的行为进行独立的监督和检查。

第三条 监事会以实事求是、诚信勤勉、依法办事的原则向股东大会负责并报
告工作。监事会应与董事会和总经理办公会及时沟通情况，就改进完
第四条 监事会会议的组成人员为公司全体监事。

第二章 监事会的组成及其职权

第五条 监事会由 3 名监事组成，设股东监事 2 名，职工监事 1 名；股东萍乡
矿业集团有限责任公司有权提名1名监事候选人并提名监事会主席人
选；股东何祥国有权提名 1 名监事候选人；公司职工代表大会选举产
生 1 名职工监事。

第六条 监事会行使下列职权：

（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意
见；

（二）检查公司的财务；

（三）对董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、
法规或者章程的行为进行监督；

（四）当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，
要求其予以纠正，必要时向股东大会或者国家有关主管机关报告；
（五）提议召开临时股东大会；

（六）公司章程规定或股东大会授予的其他职权。

第七条 监事会设监事会主席 1 名，由全体监事的过半数选举产生。监事会主
席行使下列职权：

（一）召集和主持监事会会议；

（二）检查监事会决议的实施情况；

（三）代表监事会向股东大会报告工作。

第八条 监事会行使职权所必须的费用，由公司承担。
第九条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低
于法定人数的，或者职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监
事会成员的三分之一的，公司应当在两个月内完成监事补选，在改选
出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，
履行监事职务。辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的空缺后
方能生效。除前款所列情形外，监事辞职自辞职报告送达监事会时生
效。

第三章 会议的召集和通知

第十条 监事会会议分为定期会议和临时会议。

监事会定期会议应当每 6 个月至少召开一次。

出现下列情况之一的，监事会应当在 10 日内召开临时会议：

（一）任何监事提议召开时；

（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、行政法规、部门规章
的相关规定和《公司章程》、股东大会决议和其他有关规定的决议时；
（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者
在市场中造成恶劣影响时；

（四）股东对公司、董……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。