公告日期：2023-10-13

公告编号：2023-035

证券代码：871076 证券简称：同济建管 主办券商：国融证券
江西同济建设项目管理股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 28 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：谢冬春

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》和《江西同济建设项目管理股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于赣江新区鸿发商务大楼装修的议案》
1.议案内容：

为认真贯彻落实赣江新区党工委、江投集团党委关于全面融入赣江新区的号

公告编号：2023-035

召，公司拟将南昌办公地址由西湖区搬迁至赣江新区，经与赣江新区招商集团、新区儒乐湖管理处、赣江控股集团对接，安排公司在新区办公楼地址为儒乐湖管理处鸿发商务大厦七楼，本次装修业务拟通过招标采购方式择优选择单位进行施工,预计装修总额不超过 260 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（ 一 ）《 江 西 同 济建 设 项 目 管理 股 份 有 限 公司第 三 届 董 事 会 第 九次 会 议 决议》。

江西同济建设项目管理股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 13 日

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