公告日期：2026-02-11

证券代码：871073 证券简称：大禾智能 主办券商：长城国瑞
大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的议案已于2026年2月10日经公司第三届董事会第十三次会议审议通过。本次股东会的召开时间、召开方式及召集人符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场投票表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 26 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在
股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出
席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871073 大禾智能 2026 年 2 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 《关于公司拟购置土地使用权的议案》 √

《关于公司预计 2026 年度日常性关联交

2.00 √

易的议案》

《关于提请公司股东会授权董事会 2026

3.00 √

年度在 5000 万的范围内向金融机构申请

贷款的议案》

议案 1《关于公司拟购置土地使用权的议案》详见公司于 2026 年 2 月 11 日
在全国中小企业股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn)上披露的《大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司关于拟购买土地使用权资产的公告》（公告编号2026-002）。

议案 2《关于公司预计 2026 年度日常性关联交易的议案》详见公司于 2026
年 2 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)上披露的《大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号 2026-003)。

议案 3《关于提请公司股东会授权董事会 2026 年度在 5000 万的范围内向金
融机构申请贷款的议案》 ：根据公司经营的资金需求，2026 年度公司拟向金融机构申请不超过 5000 万元的贷款，故提请公司股东会授权董事会 2026 年度在5000 万范围内向金融机构申请贷款。

上述议……
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