公告日期：2025-12-11

证券代码：871073 证券简称：大禾智能 主办券商：长城国瑞
大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 12 月 10 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《董
事会议事规则》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，尚需提交股东会
审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 为规范公司董事会的决策行为，保障董事会决策的合法化、科学
化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本规则。

第二条 董事会对股东会负责，在《公司法》、《公司章程》和股东会赋予
的职权范围内行使决策权。

第三条 董事会议事实行会议制度。董事会会议分为定期会议和临时会议；
定期会议每年至少应当在上下两个半年度各召开一次，临时会议的召开条件依照《公司章程》。会议须由过半数以上董事出席方可举行。董事会会议除董事须出席外，公司总经理（非董事）列席董事会会议，监事、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员可以列席董事会会议。

第四条 公司董事长负责召集、主持董事会会议。董事长不能履行职务或
不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

第五条 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会
议议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议、纪要的起草工作。

第二章 董事会会议通知

第六条 董事会召开定期会议，董事会秘书及相关工作人员应在会议召开
10 日前以书面形式将会议通知送达各参会人员（包括全体董事和监事以及总经理、董事会秘书，下同）。会议通知应载明的事项依照《公司章程》规定执行。
第七条 董事会召开临时会议，董事会秘书及相关工作人员应当在会议召
开 5 日前通知参会人员，但是遇有紧急事由时，可按各参会人员留存于公司的电话、传真等通讯方式随时通知召开董事会临时会议，但召集人应当在会议上做出说明。在保障董事充分表达意见的前提下，临时会议可以采取书面、电话、传真或借助所有董事能进行交流的通讯设备等形式召开。

第八条 董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时
间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前三日发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足三日的，会议日期应当相应顺延或者取得全体与会董事的认可后按期召开。

董事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全体与会董事的认可并做好相应记录。

第九条 董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席会议时，应
以书面形式委托其他董事代理出席。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权；连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东会予以撤换。股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。

无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。
代理董事出席会议时，应出具委托书，并在授权范围内行使权利。委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。前款所述委托涉及表决事项的，委托人应当在委托书中明确对每一事项发表同意、反对或弃权的意见。董事不得作出或者接受无表决意向的委托、全权委托或者授权范围不明确的委托。

第三章 董事会的议事范围

第十条 凡下列事项，须经董事会讨论并提请公司股东会审议通过、做出
决议后方可实施：

（一） 公司经营方针和投资计划；

（二） 选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项；
（三） 公司董事会的报告；

（四） 公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五） 公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六） 公司增加或者减少注册资本；

（七） 发行公司股票、债券或其他有价证券及上市方案；

（八） 公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式；

（九）……
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