公告日期：2025-12-02

公告编号：2025-037

南京先正电子股份有限公司

章程

公司第三届董事会第十一次会议及
公司 2025 年第二次临时股东会审议通过

目录

第一章总则 ________________________________________ 1第二章经营宗旨和范围______________________________ 3第三章股份 ________________________________________ 3 第一节股份发行 __________________________________ 3 第二节股份增减和回购 ____________________________ 5 第三节股份转让 __________________________________ 7第四章股东和股东会________________________________ 8 第一节股东 ______________________________________ 8 第二节股东会的一般规定 _________________________ 13 第三节股东会的召集 _____________________________ 16 第四节股东会的提案与通知________________________ 18 第五节股东会的召开 _____________________________ 20 第六节股东会的表决和决议________________________ 24第五章党委 _______________________________________ 28 第一节党委和纪委 _______________________________ 28 第二节 党委职责 ________________________________ 29 第三节纪委职责 _________________________________ 31第六章董事会 _____________________________________ 31 第一节董事 _____________________________________ 31 第二节董事会 ___________________________________ 36 第三节董事会专门委员会 _________________________ 46 第四节董事会秘书与董事会办事机构 ________________ 47

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第七章总经理及其他高级管理人员___________________ 49第八章职工民主管理与劳动人事制度_________________ 52第九章财务、会计、审计与法律顾问制度_____________ 53 第一节财务、会计、审计与法律顾问制度 ____________ 53 第二节会计师事务所的聘任________________________ 55第十章信息披露和投资者关系管理___________________ 56 第一节信息披露 _________________________________ 56 第二节投资者关系管理 ___________________________ 57第十一章通知和公告_______________________________ 59第十二章合并、分立、增资、减资、解散和清算_______ 60 第一节合并、分立、增资和减资 ____________________ 60 第二节解散和清算 _______________________________ 62第十三章修改章程_________________________________ 65第十四章附则 _____________________________________ 65

公告编号：2025-037

第一章总则

第一条为维护南京先正电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公……
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