公告日期：2025-04-30

公告编号：2025-016

证券代码：871048 证券简称：先正电子 主办券商：申万宏源承销保荐
南京先正电子股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 30 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：胡建
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数22,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-016

公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于南京先正电子股份有限公司董事会提名颜鹏为董事候选人》
的议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事张拾成先生辞职，董事不足五人，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，为保证董事会正常运行，公司拟进行董事会补充选举，经董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，同意提名颜鹏为公司第三届董事会董事候选人。上述董事候选人将提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议表决。

为保证董事会的正常工作，在选举工作完成之前，公司董事张拾成先生依照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

经核查，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数22,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张拾 董事 离职 2025 年 4 月 2025 年第一次临 审议通过

成 30 日 时股东大会

颜鹏 董事 任职 2025 年 4 月 2025 年第一次临 审议通过

30 日 时股东大会

公告编号：2025-016

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的南京先正电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议。

南京先正电子股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 30 日

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