公告日期：2024-12-27

公告编号：2024-025

证券代码：871048 证券简称：先正电子 主办券商：申万宏源承销保荐
南京先正电子股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：胡建
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数22,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-025

公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于南京先正电子股份有限公司拟向中国建设银行股份有限公
司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有
限公司等申请续贷》的议案
1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 2024 年 12 月 11 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统
官 网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于银行贷款续贷的公告》，公告编号2024-022。
2.议案表决结果：

普通股同意股数22,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于南京先正电子股份有限公司拟向兴业银行股份有限公司申
请贷款授信》的议案
1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 2024 年 12 月 11 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统
官 网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟向银行申请贷款授信额度的公告》，公告编号 2024-023。
2.议案表决结果：

普通股同意股数22,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2024-025

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录

经与会股东签字确认的南京先正电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议。

南京先正电子股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 27 日

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