公告日期：2023-06-27

公告编号：2023-030

证券代码：871048 证券简称：先正电子 主办券商：申万宏源承销保荐
南京先正电子股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款□新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百二十七条 公司设总经理 1 第一百二十七条公司设总经理 1
名，总经理可以由公司持股 49%自然人 名，总经理由董事会聘任或解聘。

股东集体推荐，年龄不超过 65 周岁, 公司总经理、副总经理、董事会秘
由董事会聘任或解聘。 书和财务负责人为公司高级管理人员。
公司总经理、副总经理、董事会秘
书和财务负责人为公司高级管理人员。

第一百二十八条 本章程第九十 第一百二十八条 本章程第九十
七条关于不得担任董事的情形同时适 八条关于不得担任董事的情形同时适用于高级管理人员。财务负责人作为高 用于高级管理人员。财务负责人作为高级管理人员，还应当具备会计师以上专 级管理人员，还应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知 业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。 识背景并从事会计工作三年以上。

本章程第一百条关于董事的忠实 本章程第一百条关于董事的忠实
义务和第一百零一条（四）～（六）关 义务和第一百零一条（四）～（六）关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管 于勤勉义务的规定，同时适用于高级管

公告编号：2023-030

理人员。 理人员。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是√否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据公司实际情况，拟修订《公司章程》。本次修订《公司章程》是为了进一步完善公司治理结构、规范公司行为，对公司生产经营无不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的公司第二届董事会第二十四次会议决议。

原《公司章程》、修订后的《公司章程》。

南京先正电子股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 27 日

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