公告日期：2025-04-21

证券代码：871047 证券简称：中卓智能 主办券商：开源证券
无锡中卓智能科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日上午 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871047 中卓智能 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京大成（无锡）律师事务所见证律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》规定，公司董事长代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况。
（二）审议《公司 2024 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。
（三）审议《公司 2025 年度财务预算方案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务预算方案情况予以汇报。
（四）审议《公司 2024 年年度报告及摘要》

根据法律、法规和《公司章程》规定，将公司《2024 年年度报告及其摘要》
予以汇报。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。
（五）审议《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2025 年度的审计机构期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。
（六）审议《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司 2025 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统
www.neeq.com.cn 披露的《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的公告》，公告编号：2025-008。
（七）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，进行公司董事会换届选举。经公司董事会审查，同意提名张志强先生、王昌虎先生、浦佩娟女士、刘燕娟女士、浦佩珍女士为公司第四届董事会董事候选人， 任职期限三年，自公司股东会审议通过之日生效。上述五名董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事的情形。
（八）审议《2024 年度利润分配方案》

根据有关法律、行政法规和本公司章程规定，本年度的利润分配和资本公积
金转增股本的预案为：公司以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本
22,080,000 股为基数以现金向全体股东每 10 股分红 1.36 元，共计现金分红
3,002,880 元。详见 2025 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的公告，公告编号：2025-011。
（九）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

2025 年度，为支持公司发展，公司关联方张志强、浦佩君、浦通三人预计仍将为公司在银行贷款提供关联担保，担保金额不超过 80,000,000.00 元。张志强、浦佩君夫妇拆入资金预计不超过 5,0……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。