公告日期：2023-04-12

公告编号：2023-006

证券代码：871047 证券简称：中卓智能 主办券商：开源证券
无锡中卓智能科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2023-006

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871047 中卓智能 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京大成（无锡）律师事务所葛恒敏、葛俊君律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》规定，公司董事长代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况。
（二）审议《公司 2022 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。
（三）审议《公司 2023 年度财务预算方案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算方案情况予以汇报。
（四）审议《公司 2022 年年度报告及摘要》

根据法律、法规和《公司章程》规定，将公司《2022 年年度报告及其摘要》予以汇报。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

公告编号：2023-006

（www.neeq.com.cn）公告的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。
（五）审议《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2023 年度的审计机构期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。
（六）审议《关于审议追认挂牌公司对子公司提供担保事项》

该议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告《追认提供担保的公告》（公告编号：2023-008）。
（七）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

2023 年度，为支持公司发展，公司关联方张志强、浦佩君、浦通三人预计仍将为公司在银行贷款提供关联担保，担保金额不超过 80,000,000.00 元。张志 强、浦佩君夫妇拆入资金预计不超过 5,000,000.00 元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张志强、浦佩娟、浦佩珍、刘燕娟。
（八）审议《2022 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2022 年度工作情况。
（九）审议《20……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。