公告日期：2022-10-18

公告编号：2022-021

证券代码：871047 证券简称：中卓智能 主办券商：开源证券
无锡中卓智能科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管

理人换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事长换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2022 年10 月 17 日审议并通过：

选举张志强先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2022 年 10 月 17 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 4,416,000 股，占公司股本的 20%，不是失信联合惩戒对象。（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年10 月 17 日审议并通过：

选举鲍海峰先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 10 月 17 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

鲍海峰：男，汉族，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2000 年 7 月毕
业于南京航天航空大学飞行器制造专业，本科学历。2000 年 8 月至 2003 年 2 月，就职
南昌洪都集团，任主管；2003 年 8 月至 2009 年 8 月，就职于无锡宝牛阀业有限公司，
任机械工程师；2009 年 9 月至 2017 年 2 月，就职于无锡中卓科技有限公司，任高级工
程师；2017 年 3 月起至今，就职于无锡中卓智能科技股份有限公司，任项目经理。
（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2022 年

公告编号：2022-021

10 月 17 日审议并通过：

聘任张志强先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 10 月 17 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 4,416,000 股，占公司股本的 20%，不是失信联合惩戒对象。
聘任浦通女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 10 月 17 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 1,104,000 股，占公司股本的 5%，不是失信联合惩戒对象。
聘任浦佩娟女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 10 月 17 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 1,766,400 股，占公司股本的 8%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

任职人员具备任职资格
（二）对公司生产、经营的影响：

通过本次换届，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。
三、备查文件

《无锡中卓智能科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

《无锡中卓智能科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；

无锡中卓智能科技股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 18 日

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