公告日期：2022-08-22

公告编号：2022-013

证券代码：871047 证券简称：中卓智能 主办券商：开源证券
无锡中卓智能科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 10 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席王鲍寿
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年半年度报告予以汇报。
具体内容详见于 2022 年 8 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》（公告编号:2022- 011）。

公告编号：2022-013

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名第三届监事会非职工代表监事》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会于 2022 年 7 月 1 日任期届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，经资格审查，现提名鲍 海峰、蔡俊担任第三届监事会监事，本次提名监事将与 2022 年第一次职工代 表大会选举的职工监事代表共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大 会审议通过之日起计算。

鲍海峰、蔡俊均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司监事的情 形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《无锡中卓智能科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

无锡中卓智能科技股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 22 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。