公告日期：2022-12-01

公告编号：2022-038

证券代码：871044 证券简称：中科希望 主办券商：江海证券

北京中科希望信息股份有限公司董事长、监事会主席、高级管

理人员、职工代表监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2022 年12 月 1 日审议并通过：

选举周明陶先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 12 月 1 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高智先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 12 月 1 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 12,660,378 股，占公司股本的 43.8562%，不是失信联合惩戒对象。
聘任刘立先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 12 月 1 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 1,200,000 股，占公司股本的 4.1569%，不是失信联合惩戒对象。
聘任李媛女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 12 月 1 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

聘任关代朝先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 12 月 1 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 1.0392%，不是失信联合惩戒对象。

聘任岳溪女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 12 月 1 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

公告编号：2022-038

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年12 月 1 日审议并通过：

选举赵睿女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 12 月 1 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

赵睿女士，1981 年 5 月 25 日生，中国国籍，本科学历。2004 年 11 月至 2017 年 5
月，在北京中科希望软件股份有限公司总裁办、企管部任职员；2017 年 6 月至 2019 年
2 月，在北京中科希望科技有限公司任企管部经理；2019 年 2 月至今，在北京中科希望信息股份有限公司任人力资源部、企管部经理。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工大会于 2022 年
12 月 1 日审议并通过：

选举董珈言女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年12月1日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

公告编号：2022-038

本次董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事的变动是依据《公司法》及《公司章程》 规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不利影响。
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